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最高法金融诈骗榜出炉,骗子最多的是这几个地

2019-04-20 09:29编辑:admin人气:121


4月3日,最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》,沿海地区的广东、福建稳居榜首,此外金融中心上海也成为诈骗收案的集中地。

而喜人的是,近年来金融诈骗案还是有明显下降的趋势。

3年前,全国法院年累计收到的金融诈骗案有1.4万左右,到了2017年就变为1.1万件,然后去年已经降到了8400件左右。

区域来看,中西部地区案件占比逐年上升。2018年全国各地案件均有下降,仅吉林、陕西、宁夏、西藏仍有不同幅度上升。

沿海减少数据明显,这和国家的严厉打击有密不可分的关系。但是犯罪人员区域转移还是比较显著。

那么金融诈骗包含哪些呢?《刑法》给出了明确的定义:其中有集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪 、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等八种具体罪名。

而近年来,金融诈骗最主要类型为信用卡诈骗。

诈骗手段主要为恶意透支或超过规定期最高法金融诈骗榜出炉,骗子最多的是这几个地限透支,相关案件占比高达76.43%;可见,失信惩戒和额度管理工作应适当加强。此外,骗取或冒用他人信用卡类案件占比为20.41%,信用卡信息安全保护亦需加强。

在各家银行之中,邮政储蓄银行信用卡涉案量最高,招行最低。这最直接的原因,还是和银行的风控有很大关系。

排名第二的集资诈骗罪连续两年逆势上升,收案量由2016年的1100余件上升至2018年的近1400件,增幅达27%,集资诈骗风险防控压力加大。

贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪先降后升,2018年收案量同比分别增加9.06%和37.84%,上升趋势还是非常的明显。

具体表现为,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,进行诈骗活动。

时间追溯来看,在2008年因为全球遭遇金融危机,广东、福建、浙江、海南等地区制造业遭遇“严寒”,工厂用工急剧减少,之前就职于沿海地区的宾阳籍务工人员纷纷回乡另谋出路。

在此之后,这些地方的电信诈骗案件骤增,地区化作案成为一种常态。

这些诈骗人员年龄多集中在20岁至34岁之间。被告人身份多为无业人员和农民。工作能力薄弱,但是又想躺着挣大钱。

在前几年全国警方的联合行动打击电信诈骗的行动中,其中有7个地方被列入第一批重点整治地区——广东茂名市电白区和广西宾阳、河北丰宁、福建龙岩新罗区、江西余干县、湖南双峰县、海南省儋州市。

福建龙岩地区的区域化作案就是一个典型,2008年前后,福建龙岩个别青年开始利用网络游戏的漏洞,盗取游戏币和游戏装备,随后引进了传统电信诈骗模式并相互结合,逐步衍变为现在的网络购物诈骗。

不法分子冒充淘宝客服实施诈骗。由于诈骗来钱快,“淘宝哥”在龙岩就是有钱人的代名词。

2016年,龙岩成立反诈骗中心,仅仅两个月时间,就止付涉案金额近百万。随着警方近年来不懈的努力整顿,目前改善非常明显。

前几年媒体报道“江西余干重金求子诈骗村 5千人签不诈骗承诺”,将中国的“诈骗村”现象曾经推入过公众视野。

这些诈骗村都是几个人暴富后,带动了村里其他更多的不法青年,开始动起了歪脑筋。然后把他们的“生意”发展到全国各地。

广东电白也是一个典型,2014年5月,为了“摘帽”,广东省茂名市电白区进行了一场前所未有的“全民反电信诈骗战”,到第二个月就排查出“电信诈骗犯罪重点人员”800人。

2016年在广东省公安厅的统一领导下,茂名市公安机关继续加大对该市电白区“猜猜我是谁”、“我是你领导”类电信网络诈骗犯罪的打击整治力度。

当然,在这些地区经济发达的地区,目前还是中国诈骗排行榜靠前的地区,就我们的百姓来讲,一定要警惕上诉案例中的不法犯罪团伙。

或者对贪婪的人要告诫他们,还是要对法律保持一颗敬畏之心,你所贪婪的只是一时的利益,但是会以毁掉你的一辈子前途为代价。


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(来源:未知)

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